中国三大比特币交易平台将停止交易。为什么要关闭比特币平台？

国内外汇 北京时间周四（9月14日），国内主要比特币交易平台巨头比特币中国在微博上宣布，据工信部9月4日发布的《中国人民银行中央网信办》消息，工商总局、信息化、银监会、证监会、保监会关于防范代币发行和融资风险的公告。比特币中国数字资产交易平台周四起停止新用户注册。

北京时间周五（9月15日）晚间，国内比特币交易平台的另外两大巨头火币网和OKCoin也发布公告，将在9月30日前通知所有用户停止交易。 10月31日前，将逐步停止所有数字资产对人民币的交易业务。

截至目前，比特币价格暴跌 20%，其他虚拟货币跌幅超过 20%。今年以来，由于区块链技术的推动、全球政治不确定性以及亚洲购买兴趣的上升为什么中国禁止比特币，比特币价格一度上涨了近四倍。

中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东教授近日就比特币交易平台关闭的原因进行了一系列解读。杨东教授提出了虚拟货币交易平台的七大罪过：

金融许可证，即金融机构的营业执照，是批准金融机构开展业务的正式文件。目前，金融牌照由银监会、证监会、保监会颁发。金融监管按时间段分为事前监管、境内外汇事中监管和事后监管。市场准入制度是事前监管的核心，金融牌照是市场准入制度的正常体现。目前我国国内虚拟货币交易平台缺乏相关的合法营业执照，导致虚拟货币交易平台处于现有监管体系之外，实际上存在巨大的经营风险。

比特币作为一种虚拟货币，是通过特定的代码生成的，具有一定的数量限制。它在一些交易中起到类似于法币的作用，受到很多投资者的信任。在公告发布之前，每个比特币的价格始终在 2 万元到 3 万元之间波动，即使在市场价格受损的情况下。然而，比特币的实际价值是否与其市场价格相匹配是值得商榷的。

首先，通过特定代码限制加密货币存量的机制，其稀缺性的特点是有争议的，因为新的加密系统可能被发明出来，现有的算法也可以被篡改，加密货币的数量也可能相应增加其次，比特币等虚拟货币缺乏明确的价值基础，没有经济基本面来评价比特币的供需状况和内在价值。市场炒作气氛浓厚，由此产生的价格波动剧烈为什么中国禁止比特币，会让盲目跟风炒作资金的投资者。吃亏。最后，比特币等虚拟货币不受通胀驱动力和“汇率差异”等问题的影响。在没有政府背书的情况下，将其价值等同于传统货币也是有争议的。

2017年9月4日，央行等六部门联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》（以下简称《公告》）。监管部门批准的公共融资活动。部分ICO项目涉嫌非法集资、洗钱、金融诈骗、传销等违法犯罪活动，而比特币作为ICO项目使用的交易工具之一，也难逃其咎。也就是说，大量ICO项目通过比特币与法币、比特币等虚拟货币的兑换过程，进行违法犯罪行为。即使脱离ICO项目，比特币本身的交易也可能涉及上述罪行。

今年7月，全球最大的数字资产交易平台之一BTC-e创始人被捕。起诉书显示，自成立以来，BTC-e 为犯罪分子创造了客户群。很多机会。该平台不要求用户进行身份验证，也缺乏任何反洗钱相关流程，允许不法分子进行匿名交易以隐瞒资金来源。平台上的部分比特币来自入侵用户计算机系统，来自欺骗用户，来自窃取用户身份进行销售，来自腐败公职人员，来自贩卖毒品等。 、欺诈、身份盗用和退税欺诈。 ，公共腐败和贩毒等犯罪活动更加猖獗。

由于虚拟货币的无国界特性，通过虚拟货币进行跨境支付可以避开外汇管制。对于尚未完全开放资本项目的国家和经济体来说，对于此类匿名交易更加需要警惕。比特币等所谓的“虚拟货币”日益成为洗钱、非法集资、规避外汇管制的工具。线索应立即报告。

以“亚欧币”为例，亚欧币是由海南跨亚欧网络大赛旗下海南中通区块链网络科技有限公司发行的虚拟数字货币。有限公司投资互联网金融，号称可以作为一种新货币直接用于生活中，属于互联网金融的前沿。投资者在购买亚洲和欧元货币后需要经过250天的冻结期才能进行交易或退出。泛亚欧公司以“三级代理、三级分销”级别为经营模式，通过“拉人”发展原油会员，收取入会会员费，并按人数分等级。开发会员及募集资金金额 并作为返利的依据，诱使参与者继续开发他人参与，骗取财物，国内外汇是典型的传销行为。

据资深币圈人士称：“中国数字货币总量并不大，价格很容易被操纵。”以元宝网平台为例，国内最受欢迎的代币，NEO Day平均成交额约6000万元，量子链约3000万元，其他约1000万元；而创新区十多个代币的日均成交额仅为几十万元。投入数千万，很容易推高价格，导致暴涨暴跌的情况时有发生，最终损失转嫁给信息薄弱的普通投资者。

2014年2月，全球最大的比特币交易平台Mt.Gox，85万个价值近5亿的比特币被盗，导致Mt.Gox宣布破产。 Mt.Gox 此前曾因软件编程错误损失数千比特币，但没有吸取教训改进和加强自身技术，最终因交易系统缺陷导致黑客盗取大量比特币。

虚拟货币根据特定算法生成，并采用密码学设计，保证货币流通各环节的安全。无论是货币的产生和流通，还是发行人和投资者的信息和交易，都暴露在互联网环境中，数据风险和信息安全风险交织在一起。如果安全系统不够可靠，互联网固有的黑客攻击风险会给比特币交易带来巨大影响，黑客事件将导致比特币交易平台大量数据丢失，导致无法挽回损失。

暗网是指线下个人对个人的交易，场外反洗钱措施不严，甚至故意为非法交易提供服务。具体来说，比特币交易市场中的“暗网”包括通过微信群和QQ群进行的交易。

在服务需求方面，暗网服务于灰色地带甚至非法需求。暗网交易的对象可能是企业或个人，因境外或匿名操作而未得到有效监管。此外，暗网交易没有严格的措施保障，反洗钱、KYC等有效措施也不会严格执行，甚至故意允许匿名交易。政府无法有效监管暗网，不仅增加了通过比特币交易进行违法犯罪活动的风险，也给投资者带来了巨大的危机。中国三大比特币交易平台将停止交易。为什么要关闭比特币交易平台？

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